UAE में अंतिम लाभार्थी स्वामी के नियम

लाभार्थी स्वामी कौन है

लाभार्थी स्वामी वह कोई भी व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की पूँजी के 25% या अधिक, या स्वामित्व की शृंखला सहित मताधिकार के 25% या अधिक के माध्यम से कंपनी का मालिक है या उस पर अंतिम नियंत्रण रखता है, या जो अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति जैसे अन्य तरीक़ों से उसे नियंत्रित करता है। यदि कोई भी इस कसौटी पर खरा न उतरे, तो अन्य तरीक़ों से नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को दर्ज किया जाता है, और वह भी न हो तो वरिष्ठ प्रबंधक को।¹

कंपनी क्या करती है

• अपनी स्थापना के 60 दिनों के भीतर रजिस्टर बनाती है और उसे अद्यतन रखती है।
• किसी भी बदलाव की जानकारी मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे दर्ज करती है।
• साझेदारों या शेयरधारकों का रजिस्टर रखती है, जिनमें ट्रस्टी या नॉमिनी निदेशक के रूप में काम करने वाले भी शामिल हैं।
• लाइसेंस मिलने के 60 दिनों के भीतर लाभार्थी स्वामी और शेयरधारक रजिस्टर अपने लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को जमा करती है, और UAE में रहने वाले किसी प्राकृतिक व्यक्ति को अपने संपर्क के रूप में नामित करती है।
• संघीय या स्थानीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियाँ और वित्तीय फ्री ज़ोन (DIFC और ADGM) की कंपनियाँ इस निर्णय के दायरे से बाहर हैं।

स्रोत: UAE अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय: लाभार्थी स्वामी प्रक्रियाओं पर 2023 का मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 109¹