Правила о конечном бенефициаре в ОАЭ

Кто является бенефициаром

Бенефициар — любое лицо, которое владеет компанией или осуществляет конечный контроль над ней через 25% или более капитала, прямо или косвенно, или 25% или более голосов, в том числе через цепочку владения, либо контролирует её иными способами, например назначая большинство директоров. Если никто не подпадает под критерий, указывается лицо, осуществляющее контроль иными способами, а при его отсутствии — старший руководитель.¹

Что делает компания

• Создаёт реестр в течение 60 дней после учреждения и поддерживает его в актуальном состоянии.
• Вносит любое изменение в течение 15 дней после того, как узнала о нём.
• Ведёт реестр участников или акционеров, включая действующих в качестве доверительных управляющих или номинальных директоров.
• Подаёт реестры бенефициаров и акционеров регистратору своего лицензирующего органа в течение 60 дней после лицензирования и назначает контактным лицом физическое лицо — резидента ОАЭ.
• Компании, полностью принадлежащие федеральному или местному правительству, и компании финансовых свободных зон (DIFC и ADGM) под действие постановления не подпадают.

Источник: Министерство экономики и туризма ОАЭ: постановление Кабинета министров № 109 от 2023 года о процедурах в отношении бенефициаров¹